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加拿大按摩店华裔老板为赌徒提供资金涉嫌洗黑

导读:加拿大皇家骑警调查洗黑钱活动中查获一个怀疑对象,华裔男子金保罗(Paul King Jin,译音)涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄,协助毒犯及赌徒通过在大温地区的赌场洗黑钱,

  导读:加拿大皇家骑警调查洗黑钱活动中查获一个怀疑对象,华裔男子金保罗(Paul King Jin,译音)涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄,协助毒犯及赌徒通过在大温地区的赌场洗黑钱,澳门网上赌场,而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。

  最近一段时间,BC省赌场洗黑钱的新闻不绝于耳,矛头直指华人,这些贵宾赌客中有“家庭主妇”和留学生,动辄在赌场花费超过100万元现金,那么这些大笔现金是从哪里来的呢?

  据Richmond News报道,华裔男子金保罗(Paul King Jin,译音)涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄,协助毒犯及赌徒通过在大温地区的赌场洗黑钱,而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。

  报道说,金保罗曾是卑诗列治文一间按摩院的老板,在2009年至2011年间,该按摩院涉嫌违规,澳门网上赌场,被列治文市政府多次派员到场调查。

  在2011年,按摩院设于列治文著名酒店Radisson Hote顶楼,警方发现在按摩院有用过的避孕套,有一个男顾客承认曾与该按摩院一个职员发生性行为,后按摩院被停牌60天。

  有酒店的职员举报,未成年亚裔女子经常出入该按摩院,怀疑这些女子是娼妓。该间按摩院在2011年12月被关闭。

  金保罗的律师表示,该按摩院的3个生意伙伴居住在中国。2011年的商业登记显示,金保罗不再担任该按摩院的董事。

  温哥华太阳报报道说,警方调查发现,列治文有地下钱庄为中国富豪洗钱, 在对Silver International Investment的突击检查中,警方截获大量数据,发现该公司一年内洗钱2.2亿。

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