导读:澳门金融情报办公室于网站公布,今年首三季收到1,687份由赌场举报的可疑交易报告,比去年同期的1,514份上升11.4%,但只占可疑交易报告总数54.8%,较去年同期的65.2%有所减少。
澳门金融情报办公室于网站公布,今年首三季收到1,687份由赌场举报的可疑交易报告,比去年同期的1,514份上升11.4%,但只占可疑交易报告总数54.8%,较去年同期的65.2%有所减少。
办公室又表示,于今年首三季所收到的可疑交易报告总数为3,079份,较去年同期增加32.5%。升幅主要来自金融业的举报,而由其他机构举报的可疑交易报告,数量亦有显著增长。其中由金融及保险机构举报由598宗上升至912宗,由其他机构举报的则由211宗上升至480宗。
澳门博监局前年曾修订反洗黑钱指引,收紧通报要求,但维持需通报的巨额交易门坎,即金额为50万澳门元或等同其他金额的外币、及与博彩或投注有关的交易。美国政府曾多次要求澳门将标准改为3,000美元,即约24,000澳门元,认为会令澳门与国际通报标准更一致。
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