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注册空壳公司，在商业银行开办对公账户，并把账户非法出售，导致账户被广泛用于电信诈骗、博彩业洗钱活动，为电信诈骗提供洗钱工具，成为犯罪分子的帮凶。近日，长沙开福区人民检察院对林某中等27名涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人依法批准逮捕，此外，追加逮捕18人。

组织多人办理对公账户

卖给上游卖家赚差价

林某中是福建安溪籍人，自2019年3月份起，他伙同刘某明开始从事买卖对公账户犯罪行为，先后在开福区某小区租赁房屋作为“工作室”，林某中提前出资给刘某明，由其通过网络或熟人介绍等渠道，采取招募发展下线等方式，雇佣他人持本人身份证，或以企业法定代表人的身份，在长沙、广东、贵阳、江西等地工商部门注册公司，领取营业执照后前往各商业银行开具对公账户。

拿到对公账户后，违法人员连同公司和法定代表人等完整信息、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等“全套”资料，以每套人民币1000元左右的价格卖给刘某明等人，刘某明则按照林某中提供的地址，将收购的对公账户邮寄给上游买家。交易完成后，林某中再将尾款支付给刘某明，从中赚取差价。

经查，林某中等人买卖对公账户的行为，涉嫌买卖国家机关证件罪。目前，开福区检察院以涉嫌非法买卖国家机关证据罪，共批捕犯罪嫌疑人27人，追捕18人。

检察机关提前介入

引导侦查取证

“对公账户是企业之间资金往来的账户，相对于个人账户，企业对公账户的资金流动量更大，资金流转更为便利，因而受到电信诈骗作案人员的青睐，买卖对公账号逐渐形成了一条黑色、灰色产业链条。”该案承办检察官黄淑元说。

受侦查机关邀请，该院派黄淑元提前介入，主动引导侦查取证,加强与侦查机关沟通联系,及时与侦查机关探讨案件法律事实和法律适用问题。

案件侦查过程中,检察机关全程参与，黄淑元通过查阅案卷材料，系统分析犯罪嫌疑人供述,证人证言等各种证据,引导公安机关明确侦查方向,全面加强证据补强、固定客观性证据,准确把握逮捕的证据要求。

“非法买卖对公账户的行为，不仅扰乱金融秩序，还为各种电信网络诈骗行为提供帮助，检察机关将严厉打击对这类违法犯罪。”

深挖彻查

严惩侵害人民利益的犯罪分子

近年来，随着商事登记制度改革，注册公司程序变得容易起来，且办证时间缩短，放宽了开办企业、注册公司的准入条件，这本来是促进经济发展的好措施，却被违法犯罪的人加以利用。

本案涉案嫌疑人林某中等人，便是利用这种便捷措施，让刘某明等人用个人身份信息注册公司，并在银行开立企业对公账户，最终将账户、银行卡、U盾、法人代表身份证、公司营业执照、公司公章等一并交给林某中，林某中再将对公账户出售给上游买家。

为了进一步打击犯罪，保护国家和人民的财产不受犯罪分子的侵犯，该院向侦查机关发出追捕涉嫌买卖“对公账户”罗某、邓某峰等人的建议书，侦查机关乘胜追击，一举成功抓获涉嫌买卖“对公账户”的犯罪嫌疑人22人。截止2020年5月11日，侦查机关共移送开福区检察院提请批准逮捕非法买卖“对公账户”案共计5案31人，其中该院批准逮捕27人，追捕18人。

同时，该院要求侦查机关深挖为电信网络诈骗大开“方便之门”的工商、金融、通讯等行业的“内鬼”，并发出了继续侦查取证意见书。目前，侦查机关已对某银行客户经理方某等行业“内鬼”，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留。

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