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近日，河北保定顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元，有效打击了网络犯罪的嚣张气焰。

1人为何有120余部手机

2020年2月20日，接群众举报，办案民警在保定顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡。

普通人怎么会有这么多手机和银行卡？

这不禁引起了办案民警的疑惑。

通过对案件线索分析研判，竟引出一个利用“跑分平台”为灰黑产业洗钱的特大犯罪团伙。

抽丝剥茧 “冰山”浮出水面

案情上报后，市、县组织精干力量成立专案组，经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点。

网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点，为干扰公安机关侦查，账户金额达到一定数额后，利用现代通信、金融工具，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力，给取证工作增加阻力。

办案民警在前期侦查的基础上，海量数据逐步积累，挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

雷霆出击 成员悉数落网

由于数名犯罪嫌疑人分散在各地，抓捕任何一个就会打草惊蛇，可能造成数据被销毁致使案件陷入僵局，案件数据便成为案件突破的重中之重。

人该怎么抓?

什么时间抓？

专案组民警集思广益制定了详细的抓捕计划。

5月20日，正在研讨案情的民警获得一重要线索，该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人张某在20日晚间将坐飞机从某地飞回北京，途中飞行三个小时没有信号，当日办案民警兵分三路，一边分别对在北京房山区的张某、保定市白沟的张某、李某、冯某某抓获。

另一路民警专程守候在北京大兴机场并与机场管理人员取得联系，就在飞机落地犯罪嫌疑人张某将要下飞机时，被早早等候在机场的办案民警一举抓获，获取其手机完整数据， 为下一步工作开展奠定坚实基础。

专案组数名民警连夜工作，将手机数据中所涉及的5600余个银行账户和6800余万涉案资金全部依法冻结，有效防止资金外流。

5月24日，办案民警再度出击，在秦皇岛市将王某等5名涉案人员抓获归案。截止目前，该案共抓获犯罪嫌疑人11名，缴获手机200部、笔记本电脑3台、台式电脑主机3台、营业执照5套、记账本22本、银行卡234张。

追根溯源 剔除网络毒瘤

经查，该犯罪团伙通过“赌客(又称“金主”)——平台会员——跑分平台——赌博网站——赌客”资金流转闭环路径。

当“金主”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，在平台上发布资金流转订单，“跑分平台”的注册会员（张某等人）通过“跑分平台”将金主的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“金主”添加用户积分。

该犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“金主”投身其中，涉案资金超30亿元，形成极大的社会安全隐患。

目前，以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。