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台湾上市公司奕智博国际今年1月9日因财报不明暂停交易，今再爆出涉嫌经营赌博网站，并协助至少50家在线赌博平台洗钱，每日经手洗钱金额高达4100万(新台币,下同)，光是6月第一周的赌资就冲破50亿元，单日净利超过千万元。刑事局6月起分三波执行搜索，将执行长潘玉玲（40岁）、林姓总经理（35岁）及公司干部共17人带回，检方讯后将潘女声押获准，其余干部5至10万交保。

全案缘起刑事局侦查第七大队第三队今年1月期间，接获有不法集团专办大陆人头账户情资，初查发现一名潘姓男子（27岁）专门招募不特定人前往中国的银行开立金融人头账户，并将账户供予非法在线博彩业者洗钱使用。

进一步调查，发现该批中国人头账户全数集中于北市内湖区瑞光路某科技大楼，且每日洗钱流量高达1千多万人民币（约4100万台币），分析该处为大型洗钱水房，见时机成熟，于6月8日持基隆地方法院核发之搜索票，兵分多路在基隆市暖暖区、北市内湖区等多处据点搜索，并查扣计算机19台、移动电话87支、大陆门号SIM卡57张、门号申请书23份、大陆银行U盾323个、银联卡140张等洗钱水房证物，且拘提潘嫌及逮捕洗钱水房成员廖嫌共8人，并通知人头账户申请人钟嫌到案。

警方同时逮捕水房员工

警方再深入调查，发现洗钱水房成员皆为奕智博旗下员工，6月18日再持搜索票，前往汐止科技园区总公司搜索，现场查获由奕智博直属经营的「迎晋」、「星宇」、「人马座」3间在线博彩平台，当场查扣计算机10台、移动电话16支、银联账户7个等证物一批，并将干部谢嫌等4人逮捕到案；随后于7月2日通知、总经理林男、财务经理林男及干部陈男到案说明。

而该公司代理执行长潘玉玲因违法中介中国人民来台工作，违反两岸关系条例 ，刑事局1日将她从台南收容所借讯，而公司实际负责人庄鸿飞（50岁）已经潜逃帕劳，若持续传唤未到案，检方将发布通缉。

奕智博公司组织分明，至少替50家博彩平台洗钱

奕智博数字娱乐公司曾股票上市风光一时，近年5度遭检警搜索，奕智博打着在线博彩平台客服名号，实际从事运营及经手赌资，藉以避开相关刑责。警方讯后将潘玉玲等17人依违反赌博罪、洗钱防治法移送基隆地检署，检方复讯后，潘玉玲声押获准，其余16人5至10万交保。