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卖卡违法嫌疑人曾某彬

9月10日下午，泉港公安分局前黄派出所根据公安部下发的银行卡核查线索，抓获出售银行卡的曾某彬(男，1974年生，泉港区前黄镇人)。据曾某彬交代，今年8月初，其朋友钟某龙以做生意为由向其借用银行卡，并给了钟某龙500元“感谢费”。一周后，钟某龙带着朋友连某阳再次找到曾某彬，向其收购更多的银行卡。这时候，曾某彬也清楚了知道了所谓的生意就是为网络赌博“洗钱”。贪图小利的曾某彬在明知是违法犯罪的情况下，依然按照钟某龙和连某阳的指示办理了银行卡，并出售给他们。

“卡贩子”钟某龙（左）、连某阳（右）

9月10日晚，办案民警连夜出击，成功抓获钟某龙和连某阳。经进一步调查，钟某龙和连某阳四处收购的银行卡都再次转卖给了一个“洗钱”窝点。办案民警乘胜追击，于当晚在泉港区山腰街道一小区出租房内抓获吴某彬（男、1988年生，惠安县东桥镇人）为首的洗钱团伙6人，扣押涉案手机40部，涉案银行卡100张。

在办案民警冲进出租房时，吴某彬正在微信工作群“万事大吉”发布“洗钱”任务，现在看来，违法犯罪必不吉利。今年8月份初，吴某彬通过朋友，承接了为境外网络赌博转移赃款的业务。随后，吴某彬便开始招募员工，成立公司。就这样，吴某彬要求员工不对外透露工作内容，甚至不能点外卖，蜗居在出租房内开始了“洗钱”工作。但再怎么掩藏，违法犯罪终究还是会受到法律的惩处。