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随着社会经济的高速发展和互联网的普及，网络贷款逐渐成为不少人贷款的优先选择渠道，而骗子也盯上了这个渠道，采取多种极具欺骗性的方式实施诈骗。为有效遏制和打击电信网络诈骗犯罪，龙口市公安局高度重视，在广泛扎实开展反电诈社会化宣传活动的同时，抽调精干警力组成反电诈专班，集中梳理，精准研判，攻坚突破。

近日，反电诈专班民警从一起“小案”入手，经过细致研判、顺线追踪，辗转云南、湖北、宁夏等地，行程5000余公里，成功打掉一个以毛某（男，22岁，宁夏人）、张某某（男，20岁，湖北人）为首的特大“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人30余人，涉案资金1400余万元，扣押、冻结涉案资金40余万及手机、电脑一大宗，斩断了一条专门为境外电信诈骗团伙收取、转移赃款的“洗钱”通道。

★接警研判 梳理线索

2020年8月20日，龙口一市民报警称，其在网上办理贷款时，被人以交纳保证金为由诈骗人民币5000余元。

接到报案后，民警按照“接案必研判 线索不放过”的工作要求，经过对信息分析获得的线索，发现该案系一个犯罪团伙所为，作案地点为云南某地；同时，通过进一步研判，循迹追踪，又发现一个专门为境外的电信诈骗团伙收取、转移赃款的 “洗钱”团伙。

★多地追捕 抓获疑犯

9月2日，民警先后赶赴云南、湖北等地，陆续将该 “洗钱”团伙头目张某某等20余人抓获。经突审，犯罪嫌疑人张某某对专门为境外的诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳。9月12日晚，民警根据掌握线索，连夜驾车奔袭1400余公里，在宁夏银川市一租房内成功将犯罪嫌疑人毛某等2人抓获，当场查获作案用的手机3部、电脑1台、赃款2万余元。

★切断通道 斩断黑手

经查，自今年8月份以来，犯罪嫌疑人毛某直接与境外诈骗团伙联系、对接，在湖北、重庆多地纠集犯罪嫌疑人张某某等人为该诈骗团伙收取、转移赃款共计1400余万元。

目前，犯罪嫌疑人毛某、张某某等人因涉嫌诈骗罪，已被龙口市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

警方提示

1、 广大市民要强化自我保护意识，不随意在陌生网站或者平台填写个人信息和银行卡信息，如果有资金需求，应到有资质的正规金融部门办理贷款。

2、 谨慎进行网络借贷，如遇对方要求先交纳保证金等费用时，务必提高警惕。因为在正规贷款过程中，放款机构会先审核贷款人信用、还款能力或质押物的估值，不会要求先期交纳任何费用。

3、 一旦发现被骗，要注意收集相关转账记录、聊天记录等证据，并在第一时间报警。龙口公安将采取有效措施，持续开展反电诈打击工作，针对电信网络诈骗犯罪常用的方法手段，深入扎实开展安全防范宣传活动，进一步增强群众防范意识，不让骗子有机可乘。