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近日,在公安机关集中开展的打击治理跨境网络赌博专项行动中,吉林省白山市公安局东兴分局历经一个月的连续缜密侦查,破获一起跨境网络开设赌场案件,抓获团伙犯罪嫌疑人8名,收缴作案手机34部、银行卡16张、台式电脑3台,查扣冻结涉案财物价值50余万元。

9月25日9时许,东兴分局接到辖区居民丛某报案,称自8月末以来,其在QQ上被他人拉入一个“天府贰捌”赌博群,群内玩家以购买数字并猜大、小、单、双以及组合等方式进行赌博活动。丛某在最初小赢几次后,逐渐深陷其中,不断增加筹码,直至输掉仅有的1000余元后,方知上当受骗。

虽然丛某涉赌价值不大,但涉嫌一起典型的网络赌博案件。时值公安机关纵深开展打击跨境网络赌博专项行动,东兴公安分局决定组织专门警力,攻坚克难,破网查赌。

民警通过认真梳理和全面调取与丛某参赌相关的涉案银行卡信息,发现该网络赌博群使用的多张银行卡流水较大,嫌疑人为了逃避公安机关打击,在收取一定赌博资金后,就将赌博资金全部转出,随后便冻结或更换银行卡。

功夫不负有心人。民警经过连续细致工作,终于在其中一张银行卡上发现了一条有价值线索。民警按图索骥,快速确定了该卡卡主符某。后经综合研判,民警发现20岁的符某与其他收款银行卡卡主不但是同龄人,而且具有大量相同活动轨迹,部分人员生活奢侈,具有重大作案嫌疑。

由此,为彻查该网络赌博案件,东兴公安分局随即成立了“9.25”专案组,全力攻坚破案。在白山市公安局多个职能部门的大力指导和密切配合下,专案组最终查明了该团伙成员的身份信息,并确定该团伙为开设“天府贰捌”赌博群的犯罪嫌疑人。

10月14日,专案组民警远赴广东省广州市开展落地核查。经认真调查和持续追踪,民警发现符某等3名嫌疑人生活较为规律,在其经常活动地点未发现实施网络赌博犯罪迹象。后经综合研判该团伙成员的大量日常生活信息,民警分析该网络赌博群的犯罪窝点极有可能隐藏在广东省清远市某别墅区内。

该别墅区地域宽广,分区众多,每个独立的分区只有一个出入口,人员出入均需逐一核查登记,外来人员则需经业主核实身份后方可进入。为避免打草惊蛇,民警想方设法借由进入了该别墅区,并将别墅区内的繁杂布局和纵横交错的街路牢记在心,为后期精确核查和成功抓获奠定基础。

经过在别墅区出入口连续多个昼夜的周密布控和艰难蹲守,民警最终发现了嫌疑人屈某的身影,其将一台高档车辆停放在了一栋别墅前。民警工作后确定该栋别墅正是团伙网络赌博群的犯罪窝点,且窝点内每天有3至6名嫌疑人24小时“工作”。

10月27日,东兴公安分局增援民警紧急到达清远市后,直击被锁定的别墅,成功将屈某等6名犯罪嫌疑人抓获,当场收缴作案手机34部、银行卡16张、台式电脑3台;同时,另一组民警将返回广东省雷州市探亲的符某等2名犯罪嫌疑人抓获。至此,该网络赌博团伙成员全部落网。

经调查和讯问,该团伙在网络上购买某赌博软件,按月支付租金,并以境外某开奖网站为依托,在QQ群内设立群名分别为“天府贰捌”“六扇门贰捌”“战神贰捌”等网络赌场,在网上招赌400余人,涉赌资金流水高达1000余万元。目前,符某、屈某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪,已被公安机关依法刑事拘留,此案正在进一步审理中。